Rachunek realny

Kwestionariusz Otwarcia Konta Klienta dla osób fizycznych

Strona 1 z 5 - 0%

Tytuł:

Imię i nazwisko:

Email:

Numer telefonu:

Dzień urodzin:

miesiąc:

rok:

Miejsce urodzenia:

Numer dowodu osobistego/paszportu

Adres zameldowania :

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj zamieszkania:

Narodowość:

Czy jesteś obywatelem lub rezydentem podatkowym w Stanach Zjednoczonych (USA) lub posiadaczem paszportu USA?

Jeżeli TAK, podaj numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) z USA:

Czy posiadasz NIP spoza USA lub jego odpowiednik wykorzystywany do celów podatkowych (np. nr PESEL w Polsce)?

Jeżeli tak to podaj swój NIP lub nr.PESEL

Kraj wydania (głównego NIP lub numeru pesel):

Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w wielu jurysdykcjach podaj NIP ( numer identyfikacji podatkowej) dla każdej z nich wraz z krajem jego wydania.

NIP (drugorzędny):

Kraj wydania NIP (drugorzędny):

jeśli nie masz numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wybierz jedną z następujących odpowiedzi:

Jeżeli wybrałeś odpowiedź „B” – „właściciel konta nie jest w stanie uzyskać NIP-u lub jego ekwiwalentu”. Proszę wyjaśnić dlaczego

Niniejsze informacje są wymagane zgodnie ze Standardem automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania:
„Standard automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania” zwany także „Jednolitym standardem raportowania” (Common Reporting Standard (CRS)) opracowany w odpowiedzi na wniosek G20 i zatwierdzony przez Radę OECD 15 lipca 2014 r. w celu poprawy międzynarodowego przestrzegania przepisów podatkowych. W związku z powyższym odsyłamy do niedawno opublikowanego dekretu Ministerstwa Finansów zabezpieczającego wdrożenie CRS na Cyprze. Powyższy dekret został wydany zgodnie z Ustawą o wymiarze i poborze podatków z 1978 roku do 2015 r. zgodnie z przepisami sekcji 6 (16) ustawy.
Ponadto na mocy CRS instytucje finansowe (FI), w tym firmy inwestycyjne z siedzibą w krajach, które wdrażają CRS (np. na Cyprze), mają obowiązek gromadzenia i sprawdzania informacji od swoich klientów, aby określić ich rezydencję podatkową. Te informacje należy przekazać do lokalnego oddziału podatkowego (np. cypryjskiego urzędu skarbowego – Cyprus Inland Revenue Department). Tam na późniejszym etapie nastąpi wymiana informacji z innymi zagranicznymi organami podatkowymi krajów, w których każdy klient posiadający konto ma rezydencję podatkową, o ile są oni rezydentami krajów, które także wdrożyły CRS.

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Strona 2 z 5 - 20%

Oświadczenie: Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są kompletne i poprawne. Potwierdzam, że jestem Posiadaczem (lub jestem upoważniony do składania podpisu, jako Posiadacz rachunku) wszystkich rachunków, do których odnosi się niniejszy formularz. Rozumiem, że informacje przekazane przeze mnie są objęte postanowieniami Warunków regulującymi moje stosunki ze Spółką, które określają sposób, w jaki Spółka może korzystać i udostępniać informacje przekazane przeze mnie. Potwierdzam, że informacje zawarte w niniejszym Kwestionariuszu mogą zostać przekazane organom podatkowym w miejscu mojego zamieszkania, a także organom podatkowym w innym kraju/jurysdykcji lub krajach/jurysdykcjach, w których może występować rezydencja podatkowa zgodnie z umowami międzyrządowymi dotyczącymi wymiany informacji o stanie konta. Oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie Spółki niezwłocznie w razie zmiany jakichkolwiek informacji. Poprzez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” poniżej niniejszym potwierdzam i oświadczam, że informacje podane przeze mnie są prawdziwe, dokładne i poprawne.

Potwierdzam

Niniejsze informacje są wymagane zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) oraz ze Standardem automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania:
Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) jest amerykańską ustawą podatkową skierowaną do instytucji finansowych i innych instytucji pośrednictwa finansowego w celu zapobiegania uchylania się od płacenia podatków przez obywateli amerykańskich i amerykańskich rezydentów podatkowych poprzez korzystanie z zagranicznych inwestycji lub rachunków. Cypr podpisał z USA międzyrządową umowę (IGA) w celu wdrożenia ustawy FATCA na Cyprze. Na mocy tej umowy Spółka działa jako instytucja finansowa składająca sprawozdanie, która zgodnie z FATCA ma obowiązek identyfikacyjny i sprawozdawczy. Spółka zamierza w pełnym zakresie spełniać zobowiązania wynikające z FATCA określone w rozporządzeniu FATCA, umowie międzyrządowej i powiązanych wytycznych z urzędu skarbowego Cyprus Inland Revenue Department (IRD). Te obowiązki obejmują w szczególności identyfikację i dokumentację statusu FATCA naszych klientów. Spółka przekazuje też IRD określone informacje o niektórych klientach. IRD przekaże te informacje amerykańskim służbom podatkowym – US Internal Revenue Service (US IRS).
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie konsekwencje ma wprowadzenia ustawy FATCA w Państwa sytuacji, prosimy skonsultować się z doradcą podatkowym lub zawodowym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, jakie mogą Państwo ponieść w związku z przestrzeganiem przez spółkę ustawy FATCA.

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Strona 3 z 5 - 40%

Informacje o zawodzie:

Zawód (rodzaj zatrudnienia):

Jeżeli wybrałeś „Inne” sprecyzuj

Status zatrudnienia

Nazwa pracodawcy/firmy

Czy jest Pan/Pani osobą publiczną? (aby przeczytać definicję osoby publicznej, przyciśnij prawy przycisk myszy i otwórz link w nowym oknie aby zobaczyć załącznik A)

Jeżeli TAK, prosimy uściślij

W jakiej formie chciałby Pan/Pani otrzymywać informacje od Spółki?

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Strona 4 z 5 - 60%

Profil ekonomiczny

1. Dochód roczny:

2. Główne źródło dochodu:

Jeżeli wybrałeś „Inny” lub posiadasz więcej niż jedno źródło dochodu, prosimy sprecyzuj:

3. Posiadany majątek

4. W jaki sposób zamierza Pan/Pani zasilać konto:

Jeżeli wybrałeś „Przelew bankowy niepochodzący z kraju zamieszkania” sprecyzuj kraj pochodzenia banku:

5. Czy Twoje docelowe konto wypłat jest inne niż konto, z którego dokonywano wpłat?

Jeżeli tak, sprecyzuj nazwę instytucji/banku:

Jeżeli tak, sprecyzuj kraj pochodzenia:

6. Przewidywana kwota inwestycji w skali roku

6a. Jeśli wybierzesz Inna w pytaniu 6. Przewidywana kwota do inwestowania na bazie rocznej. Proszę sprecyzuj:

7. Jaki jest cel i powód wnioskowania o przewidywane usługi oferowane przez Spółkę?

8. Jaki jest twój cel finansowy, który chcesz osiągnąć, korzystając z usług Firmy?

8a. Jeśli wybierzesz opcję Inny w pytaniu 8. Jaki jest Twój cel finansowy, korzystając z usług firmy? Proszę sprecyzuj:

9. Jaki jest przewidywany czas inwestycji

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Strona 5 z 5 - 80%

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Ocena stosowności:

Pełne, aktualne i dokładne informacje muszą zostać dostarczone Spółce w celu właściwej oceny zasadności usług i produktów dostarczanych Klientowi.

1. Jaki jest Pana/Pani poziom wykształcenia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w stosunku do oferowanych usług i produktów?

2. W ciągu ostatnich 2 lat, jak często dokonał Pan/Pani samodzielnych decyzji transakcyjnych na poniższych produktach finansowych

2.1 Akcje, Obligacje, Udziały lub Fundusze inwestycyjne typu ETF

2.2 Instrumenty pochodne (np. Transakcje pochodne, Opcje, Swapy):

2.3 Forex (FX), kontrakty CFD (kontrakty różnic kursowych)

3. Jaka była średnia wielkość nakładów inwestycyjnych w ostatnich transakcjach dotyczących wybranych powyżej produktów finansowych w skali roku?

4. Jaki był średni poziom dźwigni finansowej używanej do obrotu produktami finansowymi wybranymi powyżej?

5. Inwestycja z wyższą dźwignią finansową w kontraktach CFD oznacza, że można otworzyć większą pozycję zwiększając tym samym ryzyko strat.

6. Tendencje rynkowe są dla Ciebie niekorzystne. Twoja pozycja CFD zostanie automatycznie zamknięta, w chwili gdy wartość depozytu stanie się mniejsza niż 30 %.

7. Jeśli wartość Twojej początkowej pozycji w kontrakcie CFD wynosi 100000 USD, a wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 1:100, wówczas początkowy wymagany depozyt wynosiłby 1% (tj. 1000 USD).

8. Złożone produkty finansowe zawsze wiążą się z ryzykiem poniesienia strat. Wybierz poniżej swoją tolerancję możliwych strat:

9. Jak oceniasz swoja tolerancje ryzyka jako inwestora?

10. Inwestowanie w kontrakty CFD charakteryzuje się szybką możliwością wysokiego zarobku przy wysokim ryzyku inwestycyjnym. Oceń swoje podejście:

11. W odniesienu zwrotów z inwestycji vs ponoszonego ryzyka, jak oceniłbyś swoje podejście?

12. Czuję się bardziej komfortowo, gdy deponuję swoje środki na konto bankowe, niż jeżeli inwestuję je w złożone produkty finansowe.

Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni zrozumiałem treść następujących dokumentów: Pełna umowa – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Podsumowanie polityki w zakresie konfliktu interesów – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Polityka najlepszego interesu i realizacji zlecenia – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Ostrzeżenie o ryzyku – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Polityka kategoryzacji klientów – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Fundusz rekompensat dla inwestorów – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać, Formularz procedury składania zażaleń – przyciśnij prawym przyciskiem myszy, aby przeczytać , które w pełni rozumiem i akceptuję.

Potwierdzam

Potrzebujesz pomocy przy formularzu?

Rachunek realny

Co zyskujesz?

Kwestionariusz Otwarcia Konta Klienta dla osób fizycznych